Spanien
Nach dem jährlichen Bericht Estrategie Internacional
para el Control de Narcoticos ist Spanien ein Land des europäischen
Geldwäschezentrum. In Spanien steht die Geldwäsche im engen Zusammenhang mit dem
Drogenhandel, Steuerhinterziehung etc. Die daraus resultierenden Gewinne werden
she oft im Immobilien- und Autobereich investiert.